В Иванове завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, в 2006 году они создали 5 фиктивных коммерческих обществ и, пользуясь поддельными документами, разработали схему, позволяющую другим компаниям уклоняться от налогов через обналичивание средств.

В качестве вознаграждения они получали 4 процента от операции, общий доход от деятельности превысил 7 миллионов рублей. На изъятые из офиса денежные средства судом наложен арест. Кроме того, один из сообщников указал ложные сведения в налоговой декларации и не "доплатил" государству в 2009 году более 2 миллионов рублей.

Для того чтобы предъявить обвинение, проведено более десяти экономических, почерковедческих и компьютерных экспертиз. Под давлением собранных доказательств обвиняемые полностью признали вину в совершении вышеуказанных преступлений, сообщает сайт Следственного комитета СКП по Ивановской области. После утверждения обвинительного заключения дело направлено в суд для рассмотрения по существу.